欧盟临时协议：加密资产服务提供商被列入义务实体名单

根据欧盟（EU）理事会和议会之间的临时协议，加密资产服务提供商（CASPs）现在将列入有义务进行“对客户进行尽职调查”的实体名单中。这意味着CASPs需要验证交易超过1,090美元或1,000欧元的用户的事实和信息。

欧盟理事会在1月18日的声明中声称，尽职调查还包括报告可疑活动，“增加了减少与自托管钱包交易相关风险的措施”。该声明还解释了为什么理事会和议会同意将CASPs添加到已经包括银行、赌场、房地产中介和资产管理服务的名单中。

就现有法规的拟议变更发表评论时，比利时财政部长文森特·范·佩特根姆表示：

“这一协议是欧盟新反洗钱体系的一部分。它将改善国家反洗钱和打击恐怖融资体系的组织和协作方式。这将确保欺诈分子、有组织犯罪分子和恐怖分子无法通过金融体系合法化他们的收益。”

根据临时协议，奢侈汽车、飞机、游艇和文化品等物品的交易商也成为有义务实体。此外，专业足球俱乐部也成为有义务实体。然而，根据声明，欧盟成员国仍可以移除足球行业，如果他们认为这是低风险的话。

与此同时，声明还透露，成员国将被要求实施近11,000美元的现金支付限额。通过限制现金支付的价值，欧盟旨在“使犯罪分子更难洗钱”。声明还透露了偶发使用加密货币的新现金支付门槛。

“此外，根据临时协议，有义务实体将需要识别和验证进行3,000至10,000欧元现金偶发交易的人的身份，”欧盟理事会表示。

理事会的声明还概述了成员国各自的金融情报单位（FIU）的责任。它表示每个单位将获得“对金融、行政和执法信息的即时和直接访问权”。这些信息可以包括加密转账、国家机动车辆和海关数据。

在理事会和议会之间达成协议后，临时协议的文本现在将提交给成员国代表和欧盟进行批准。