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欧盟暂时同意加强加密货币公司的反洗钱规定
欧盟理事会和议会已就反洗钱(AML)方案的部分内容达成了临时协议,该协议要求加密公司遵循更严格的尽职调查要求。
在一份声明中,欧洲理事会表示,新规定将涵盖“大部分加密行业”,要求加密资产服务提供商(CASPs)对进行1000欧元或更多交易的客户进行尽职调查。声明中还提到,规定还包括“减轻与自托管钱包交易相关的风险”的措施。
作为规定的一部分,CASPs还将被要求对跨境对应关系进行加强的尽职调查。
另一项规定设立了欧盟范围内现金支付的最高限额为1万欧元,理事会声称这将“使洗黑钱变得更加困难”。企业还将被要求识别和验证进行3000至10000欧元之间偶发现金交易的个人身份。
该协议现将得到最终确定,并提交给欧洲议会批准。“如果获得批准,理事会和议会将不得不正式通过这些文件,然后它们才能在欧盟官方期刊上公布并生效,”声明中写道。
这项临时协议是欧盟的第六项反洗钱指令和欧盟单一规则法规的一部分。ECON委员会的首席欧洲议会议员Luděk Niedermayer在一份声明中表示,“我们将关闭存在的大量漏洞,这些漏洞使洗钱者的生活变得太容易。” 他补充说,“在数字时代,我们还必须确保数据能够迅速可靠地处理。”
去年,欧盟通过了《加密资产市场法》(MiCA),这是一个广泛的法律框架,对27个成员国的加密资产监管实施了统一的方法。MiCA的规定之一是对CASPs建立明确的规则,要求它们遵守关于安全和AML保护的共同标准。