在司法部和解前几天,宾斯从冷钱包里转移了3.9亿美元。

密码交换公司和它的首席执行官承认了洗钱的指控,这为公司在最终解决之前的几周内转移了数十亿的稳定车辆提供了新的线索。

A 39亿美元的系绳交易 在11月9日n完成,其金额惊人地接近了作为和解一部分的宾斯同意支付的43亿美元罚金。

大部分钱都是从宾斯的一个冷钱包里搬出来的( 防寒2 )进入另一个钱包( 约束力3 )。这个冷钱包目前拥有价值66亿美元的资金--40亿美元的美元,其余的是分散的美元、美元、和特鲁伊德(TUDS)等各种固定货币。

与此同时,目的地钱包目前持有32亿美元的资产,其中大部分都是系绳的UDS稳定货币。宾斯此前曾将其"冷钱包"形容为负责持有大部分公司资金的人。

目前还不清楚宾斯是否打算利用这些资金来弥补美国的损失。政府的罚款,或者如果该公司计划将美国国债兑换成美国国债。美元或其他法定货币。没有立即答复 解密 要求置评。

目前流通的8.3亿美元代币中的大部分是在"加速器"链上发行的,作为TTC-20代币。系绳有着复杂的历史,是密码交易市场中一个有争议但至关重要的角色。

在密码交易量中,稳定货币占了大多数,交易员使用稳定货币进出口交易,不需要接触美国等国的法定货币。一美元。系绳是该行业最大的稳定素。

其价值880亿美元的代币流通量占全球密码市场市值的6%。它的下一个最接近的竞争对手,美国开发公司,拥有240亿美元的市值。不过,美国一直在仔细研究。好几年了。

到了2021年,公司向 安排调查 它是否真的持有1美元的菲亚特来支持它发行的每一个代币。甚至在调查之前,批评者声称没有足够的现金支持数十亿新的代币,它在眨眼之间就会制造。尽管该公司尚未提交一份全面的独立审计报告,但他一直否认这种毫无根据的散布恐惧的说法。

最近,泰瑟说,他们正在与当局合作,冻结据信是2.25亿美元的资产。 与贩运人口有关 .

美元的转移发生在宾斯及其首席执行官赵昌鹏同意支付18亿美元的与联邦有关的刑事罚款之前。另有25亿美元将被没收,16亿美元将用于与金融交易委员会、金融交易网和外国资产管制处的决议。

作为和解的一部分,赵对指控表示认罪,并辞去了首席执行官的职务。该协议结束了美国进行的长达数年的调查。与银行监管合规和反洗钱管制有关的主管部门。